Theo hồ sơ thể hiện thì vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 09/3/2017, tại khu vực trước quán cà phê Thanh Nhàn thuộc khu phố 4 - Phường 7 - TPBT, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh BT phát hiện và bắt quả tang Lê Thị C có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Nhựt Th và Nguyễn Hùng M…

Trên cơ sở kiến nghị khởi tố của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 252/TT-NV3 ngày 04/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Bến Tre tiến hành xác minh theo quy định. Kết quả xác minh: Từ năm 2012 đến 30/9/2016, kế toán Võ Thị Hồng Vân lập 55 giấy rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre để nhờ Đào Minh Việt là nhân viên của Ban đi rút số tiền 2.468.000.000 đồng về không nhập vào quỹ tiền mặt (Việt khai đã đưa hết số tiền cho Vân).

Nguyễn Văn N (sinh năm 1998) và Nguyễn Thị Bảo N (sinh năm 2006) quen biết qua mạng xã hội facebook. Trong đêm 29 và rạng sáng 30/10/2017, tại nhà nghỉ Bích Vân thuộc ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Nguyễn Văn N đã có hành vi giao cấu với Nguyễn Thị Bảo N.